В результате проверки были установлены связи между этими лицами. Такой контроль необходим для осуществления проверки конкретной информации о "неблаговидных делах" в отношении определенного сотрудника.
Группа представлена более чем в 160 странах мира (включая Россию, Украину и Казахстан) и обслуживает около 200 млн клиентских счетов.